Indagini per aziende in provincia di Foggia · Due diligence
Due diligence investigativa nella provincia di Foggia: conoscere la controparte
I bilanci raccontano i numeri; la storia delle persone che firmano racconta il resto. Una buona decisione ha bisogno di entrambi.
Con la due diligence investigativa si accerta chi governa realmente una società, come si è comportato in passato e quali rischi nascosti porta con sé, prima che un’impresa o un investitore si impegni. Nella provincia di Foggia la richiesta riguarda acquisizioni di aziende agricole e cantine, affitti di rami d’azienda, ingresso di nuovi soci, accordi con operatori dell’energia rinnovabile, cessioni di strutture turistiche sul Gargano. Agfox Investigazioni integra le visure con verifiche sul territorio: attività reale, rapporti con fornitori, contenziosi, collegamenti con altre società, reputazione nel settore.
Che cosa rivela una due diligence investigativa?
Rivela chi c’è dietro una società, quali precedenti commerciali e contenziosi ha, se l’attività dichiarata esiste davvero e con quali soggetti è collegata. Chi investe nella provincia di Foggia ottiene un quadro dei rischi prima della firma.
In quali operazioni è consigliata?
Tanto più l’impegno è rilevante, tanto più conviene verificare prima.
Stai per chiudere un'operazione nella provincia di Foggia?
Indicaci la controparte e la data prevista per la firma: pianifichiamo il lavoro su quella scadenza.
Quali informazioni si possono raccogliere lecitamente?
La verifica si basa su fonti pubbliche, documenti e osservazione diretta.
Cosa facciamo
- Consultare registri camerali, catasto e conservatoria
- Ricostruire partecipazioni e cariche societarie
- Verificare protesti, pregiudizievoli e contenziosi pubblici
- Accertare sul posto l’attività effettivamente svolta
- Raccogliere informazioni di reputazione nel settore
Cosa non facciamo
- Ottenere dati bancari coperti da segreto
- Accedere ai casellari riservati alle autorità
- Contattare la controparte con falsi pretesti
- Fornire valutazioni contabili o fiscali
- Sostituirsi a commercialista e avvocato nella stima del prezzo
Come viene svolta la verifica?
Il calendario si allinea alle scadenze della trattativa.
Quale documento ottiene chi commissiona la verifica?
Un rapporto che descrive struttura societaria, persone di riferimento, precedenti e contenziosi, situazione immobiliare e riscontri sul campo, con un’indicazione finale dei punti critici. Ogni dato rinvia alla fonte, così che legali e consulenti possano valutarlo e, se serve, inserirlo nelle clausole contrattuali.
Nella relazione investigativa
- Mappa di soci, cariche e partecipazioni
- Protesti, pregiudizievoli e contenziosi pubblici
- Situazione immobiliare rilevabile
- Riscontri sull’attività effettiva
- Elenco ragionato dei rischi emersi
Quali fattori incidono sul costo?
Il numero di società e persone da esaminare, la complessità delle partecipazioni e la necessità di verifiche sul territorio. Le verifiche su una singola controparte si concludono di solito in pochi giorni lavorativi. Il primo colloquio è gratuito per imprese e investitori della provincia di Foggia.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in tutti i comuni della provincia e nel resto d’Italia
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa: le domande frequenti nella provincia di Foggia
Non bastano le visure camerali?
Le visure dicono chi risulta formalmente; la verifica investigativa accerta chi decide davvero e come si è comportato.
La controparte sa delle verifiche?
No, si usano fonti pubbliche e osservazione discreta; eventuali richieste dirette si concordano con il cliente.
Riuscite a rispettare scadenze strette?
Sì, il lavoro si organizza sulla data della firma, iniziando dagli aspetti più rilevanti.
Verificate anche persone fisiche?
Sì, amministratori, soci e garanti, sempre entro i limiti della normativa sulla protezione dei dati.
Operate su aziende di tutta la provincia?
Sì, dal capoluogo ai poli produttivi del Tavoliere, fino alle imprese turistiche del Gargano e delle Isole Tremiti.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutti i 61 comuni della provincia di Foggia: Foggia, Cerignola, Manfredonia, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo e gli altri centri del Tavoliere, del Gargano e dei Monti Dauni, comprese le Isole Tremiti, e, quando il caso lo richiede, anche fuori provincia.
Operativi in tutta la provincia di Foggia: i comuni in cui lavoriamo
Parliamo del tuo caso, gratis e in riservatezza
Rispondiamo tutti i giorni, anche nei festivi, e da oltre 15 anni seguiamo imprese e investitori nelle loro decisioni. Il colloquio iniziale non ha costi.